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【转】独家揭秘“货到付款”骗局:多家快递巨头涉案 二百万人被骗
所属分类:新闻中心
发布日期:2018-09-27
点击率:249
近日,哈尔滨公安局召开发布会,通报“7.30”特大系列电信诈骗案的侦破情况:以顾某为首的诈骗团伙,借用“商贸公司”名义注册了五家公司,在哈尔滨繁华地段租赁了上万平米的高档办公场所,在一年多时间里诈骗了全国200多万网民,涉案金额高达8000万元。小爱在网上搜索发现,早在今年6月份,百度贴吧中就有多个“微信集赞,免费领取华为手环骗局”的揭露贴,但并没有引起人们的关注。让办案民警感..........
近日,哈尔滨公安局召开发布会,通报“7.30”特大系列电信诈骗案的侦破情况:以顾某为首的诈骗团伙,借用“商贸公司”名义注册了五家公司,在哈尔滨繁华地段租赁了上万平米的高档办公场所,在一年多时间里诈骗了全国200多万网民,涉案金额高达8000万元。

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小爱在网上搜索发现,早在今年6月份,百度贴吧中就有多个“微信集赞,免费领取华为手环骗局”的揭露贴,但并没有引起人们的关注。

 

让办案民警感到奇怪的是,尽管全国有百万网民被骗,但向公安机关报警的却极少,绝大多数被骗者选择了自认倒霉,还有被骗用户去向华为投诉产品质量问题,让华为公司百口莫辩。

 

一个看来极其普通的骗局,为什么能骗这么多人,

在长达2-3年的时间内为什么无人报警,

骗子每天发货几万单,快递公司难道毫不知情,

骗子公司长期高薪聘请大学毕业生(月薪五千,优秀者过万),为什么这些人甘心为虎作伥?

……

小爱将对本案例进行深度剖析,试图回答上述问题。

 

骗子懂心理学,碍于熟人面子,网友嫌麻烦自认倒霉

 

根据办案民警介绍,骗子们通过微信社交关系圈来扩散诈骗消息:“要想领取免费的华为手环,需要先把海报转给自己的所有微信好友,至少发给50个人,发的越多,可以领的奖品越好”。

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这一方面刺激了该诈骗消息在微信上的疯狂传播,另一方面也加入了社交元素:“好友发来的免费领手环活动,那还有假”即使收到的手环质量不好,最多也就是吐槽一下好友瞎了眼。

 

碍于熟人的面子,不少人选择了自认倒霉。

 

骗子们发送的是网上批发来的LED手表,批发价不足两元,由于骗子发货量巨大,全国包邮的快递费仅为3.5元,成本价仅为5.5元,货到付款29元。这么算下来,骗子们可以每单赚23.5元,聚沙成塔,获取暴利。

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                                    (骗子发的劣质led表)

对于网民来说,29元不是什么大数字,说出去被骗都有点丢人;同时因为单价低,即使去公安机关报警,基层公安机关也很难及时处理。

 

利用微信等社交平台的“集赞,免费,发朋友圈”,诈骗团伙发送的信息得到了疯狂传播,按照转化率5%、拒收率50%计算,至少有400万人填写了自己的地址,看到过这个消息的网民应该在八千万以上。

 

骗子与快递公司勾结,多家巨头涉案

 

根据内部人士提供的材料,犯罪嫌疑人与圆通、韵达、中通等知名快递公司有者千丝万缕的联系,其快递仓库就设在骗子公司的附近,便于发货。(根据200万受害者推算,骗子每天可以发送几万单,对于快递公司来说是绝对的大客户,这使得其对骗子的伎俩视而不见)


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在网络投诉帖中看到,不少被骗网友的发货地址为哈尔滨,联系电话的后四位为1676,在网上搜索得知,该号码的使用者是圆通快递哈尔滨市道外区的代理商。

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另有诈骗包裹上写的地址,属于韵达快递道外区紫诺公司代理点派送范围,紫诺公司即诈骗者注册的公司名称。其业务量之大,已经能够让韵达快递单独为该公司设立代理点。(这要是说快递公司不知道这是诈骗,恐怕大家都不信吧)

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快递公司为什么要掺和这类诈骗案?内部人士表示,诈骗分子使用的是“货到付款”业务,这类业务比普通业务的利润更加丰厚。

 

能否让被骗网友顺利签收快递,成为骗局成功的关键,诈骗分子与快递公司的勾结,可以把锅甩到网友身上。

 

小爱查询工商资料得知,诈骗分子注册的公司中,有两家与快递、物流行业相关,内外勾结诈骗钱财的趋势十分明显。

 

在警方查获的诈骗团伙内部材料上,黑奇士看到,有专门的条款来应付网友“必须先签收才能验货”。而签收后,快递公司会以“已经签收,无法退货”来拖延网友的诉求。

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(警方在抓捕现场查获的话术本)

 

小爱采访的快递行业匿名人士表示,签收前不许验货是行规,避免出现验收后拒签,这样责任无法分清。如果客户坚持验货,那快递员会先把货带回公司给发货方留言,发货方允许后再次进行派送。

 

诈骗团伙充分利用了这一点,使得网友签收后无法退货,为了29块钱又不值得维权,只能自认倒霉。

 

诈骗团伙获暴利,租上万平米高档办公楼

 

办案民警介绍,该电信诈骗团伙在哈尔滨市高档社区租用近万平米写字楼,高峰期员工人数近700人,分为团伙头目、大组长、组长、小组长、底层成员五个层级,按照不同层级分赃

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9月5日,在黑龙江省公安厅的统一指挥下,哈尔滨、深圳警方共出动警力1000余人,一举抓获以顾某营(男,33岁,户籍地为黑龙江省伊春市)为首的涉案人员658人,采取强制措施592人,其中278人被刑事拘留、314人被取保候审,捣毁窝点4处,缴获涉案手机2000余部、涉案车辆10台。

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                                (押解犯罪分子回深圳) 

 

因为贪图高额工资待遇(其招聘启事称月入五千,优秀者过万,在哈尔滨属于高薪),很多刚毕业大学生被高额薪酬吸引,进入该犯罪集团从事诈骗违法犯罪活动,不惜为虎作伥。

 

“快递货到付款”早成黑产经典套路 有人自称年入百万

 

类似“集赞免费领手环”、“集赞免费吃霸王餐”等活动,早已成为黑灰产行业的经典套路,例如有商家做的“朋友圈集赞30个,免费吃小龙虾”,结果网友好不容易集够了赞,去了以后只给“一只”小龙虾,让期望大吃一顿的网友悻悻而归。

 

小爱在网上发现,有人专门利用“快递货到付款”这个套路,不断变化手法,通过寻找利润丰厚的货物,来实现提高签收率的目的。例如标价29元的U盘,实际成本仅为五六元;标价49元的充电宝,用劣质电芯也可以做到10元以下的成本,这些东西短期内看不出来实际的产品质量问题,只能先付费签收

某专门做“快递到付”的灰产人士称,选对了货品,日入过万不是难事,每单赚20元,每天发500单即可,只要能做三四个月,就能赚够百万利润。(但同时他也叹气,只要有好的货品,同行肯定一拥而上,短时间就能把市场做烂,相反倒是向上文所说的纯骗的这种,“生命周期”会长一些)

 

普通网友应如何防骗?专家支招

 

类似哈尔滨7·30系列电信诈骗案这种,受害者众多遍及全国,单个受害者被骗几元、几十元的特大诈骗案,近两年在全国有蔓延势头。这类诈骗案很少有人报警,但社会影响极为恶劣。

 

人民日报曾发表文章,提出“公安部门要全力保障人民安居乐业”,要“以人民期盼为念,为人民利益而战”、“更快破大案、更多破小案”,各地公安部门在落实这一要求的同时,深入打击,处置了一大批类似的“小案”。

 

安全专家提醒网友:

 

1、天上不会掉馅饼,所谓“扫码免费领手机(手环、电脑、大餐等等)”,基本都是骗子,最乐观的估计也是“货不对板”,希望网友不要轻信。

 

2、如果自己受骗,一定要及时向公安机关报警。如果没有受害者的口供笔录,在给骗子定罪的时候往往会从轻处理,不要觉得被骗金额小而自认倒霉。

 

3、如果被骗不要认怂,像本文所述案例,黑奇士看到,不少网友及时向快递公司总部投诉,追回了损失。(顺便说一句,各大快递公司真应该及时规范自己的代理商、加盟商,不要因为个别加盟商的诈骗行为而拖累整体品牌)


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